董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 召集和召开合法有效 [1] - 董事长任君雷主持会议 监事和高级管理人员列席 [1] 财务影响事项 - 2025年半年度计提信用减值准备7,995,885.66元 [2] - 计提资产减值准备10,999,299.23元 [2] - 合计减少归属于上市公司股东净利润18,995,184.89元 [2] 公司治理制度修订 - 修订股东会议事规则并需股东大会特别决议审议 [3] - 修订董事会议事规则并需股东大会审议 [3] - 修订独立董事工作制度并需股东大会审议 [3] - 修订累积投票制实施细则 [3] - 修订募集资金管理制度 [4] - 修订关联交易管理制度 [5] - 修订对外担保管理制度 [5] - 修订重大经营与投资决策管理制度 [5] - 修订防范资金占用管理制度 [5] - 修订子公司分公司管理制度 [5] - 修订投资者关系管理制度 [5] - 修订会计师事务所选聘制度 [5] - 修订董事薪酬管理制度并直接提交股东大会审议 [5] 融资与担保安排 - 公司及子公司拟新增银行综合授信总额不超过4亿元 [5] - 其中公司新增授信额度2.5亿元 子公司恒润环锻新增1.5亿元 [5] - 公司为子公司提供担保额度不超过1.5亿元 [5] - 授信用于借款、银行承兑汇票、贸易融资等业务 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日14:00召开2025年第一次临时股东大会 [7] - 股东大会将审议相关议案 [7]