监事会会议基本情况 - 第六届监事会第九次会议于2025年8月22日在公司总部召开 由阴玥女士主持 [1] - 出席会议监事包括阴玥 陈晓林 侯锦瑞 表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议三项议案 均获得3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] 半年度报告审议结果 - 监事会审核通过《2025年半年度报告及摘要》 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容格式符合证监会和交易所规定 真实准确反映2025年上半年经营成果和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [1] - 公司严格执行《募集资金管理制度》 按项目计划和决策程序规范使用资金 [2] - 未发现违规使用募集资金行为 具体内容详见交易所网站披露的专项报告 [2] 公司治理制度修订 - 修订《公司治理权责清单》议案获全票通过 符合《公司法》和《上市公司治理准则》要求 [2] - 修订进一步明确股东大会 董事会 监事会及高级管理人员的权责边界 [2] - 优化决策流程和监督机制 有助于提升公司治理效能和规范化运作水平 [2]