会议基本信息 - 公司将于2025年9月9日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层 [1][6] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 互联网投票时间为9月9日9:15至15:00 [1] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月4日15:00 在深交所收市时登记在册股东均享有表决权 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 主要审议《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 该议案包含9个子议案需逐项表决 [3][11] - 议案表决规则为特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过 普通决议需1/2以上通过 [4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9:00-12:00及13:00-15:00 登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真 [5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人证明文件及股东账户卡 [5] - 个人股东登记需提供身份证及股东账户卡 代理人需额外出具授权委托书 [5] - 电子邮件登记发送至investor@tongoiltools.com 信函登记邮寄至公司西安地址 [5][6] 网络投票操作 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [8] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [9] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][9]