董事会决议概况 - 十一届二次董事会于2025年8月21日召开 应到董事8名全部出席 会议通过8项议案 [1] 财务报告与评估 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 董事会审计与风险委员会出具审核意见 [1] - 通过2025年半年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告 关联董事回避表决 非关联董事5票同意 [2] 薪酬与考核管理 - 批准2024年度工资总额清算报告 依据效益指标完成情况及全员劳动生产率同比情况 [2] - 兑现高级管理人员2024年度薪酬 基于经营业绩考核和综合考核评价结果 [3] - 签订经理层成员2025年经营业绩目标责任书 董事会人事与薪酬委员会出具审核意见 [3] 投资计划调整 - 调整2025年度投资计划 结合上半年投资项目实际进展 调整后投资金额未披露具体数值 [3] 制度修订与制定 - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为 加强财务管理 原办法同步废止 [4] - 制定《全面风险管理和内部控制管理办法》 原试行办法同时废止 [4] - 通过《2025年强化内控体系建设工作实施方案》 响应国务院国资委相关通知要求 [5]