公司治理与章程修订 - 公司章程进行多项术语统一修订，包括"股东大会"改为"股东会"，删除"监事""监事会"相关表述并替换为"审计委员会"相关表述 [1] - 修订后章程已通过董事会审议，尚需股东大会批准，管理层将办理工商备案登记 [2] 监管合规记录 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [5] - 最近五年未被采取监管措施，无需要整改的情形 [6] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额4.76亿元，扣除发行费用后净额4.12亿元，已于2021年1月6日全部到位 [8] - 截至2025年6月30日，募集资金已按规定使用完毕，相关专户已完成销户 [11][16] - 2024年将节余募集资金2159.93万元永久补充流动资金 [13] 再融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过8.18亿元 [25][67] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，按当前股本计算不超过2452.5万股 [25][63] - 发行对象为不超过35名符合规定的投资者，定价基准日为发行期首日 [58][60] 募投项目规划 - 募集资金将用于农机部件扩产、园林工具锯链刀具系统、微型链系统软硬件一体化研发及补充流动资金 [32][67] - 农机部件项目与现有农业机械链系统业务高度协同，面向相同客户群体 [32] - 园林工具项目延伸现有传动链技术，微型链项目属前瞻性研发拓展 [33] 技术研发实力 - 截至2025年6月末拥有境内授权专利323项，其中发明专利69项 [35] - 参与起草或修订24项国家和行业标准，其中1项获国家标准创新贡献奖一等奖 [35] - 技术人员390人，占总人数16.16%，与多所高校建立产学研合作 [34] 市场网络布局 - 国内建立完备经销网络并向三四线城市扩展，海外覆盖100多个国家和地区 [37] - 全球拥有3000多家客户，现有网络可支持新产品推广 [37] 盈利预测假设 - 基于2025年上半年归母净利润8900.17万元进行年化测算 [26] - 2026年盈利设持平、减少10%和增长10%三种情景进行敏感性分析 [26] 即期回报管理 - 预计发行完成后短期内每股收益可能摊薄 [28] - 已制定募集资金管理、主营业务强化、公司治理完善和分红政策执行等填补措施 [37][41] - 董事、高管及控股股东均就填补回报措施作出专项承诺 [42] 治理制度完善 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度 [93] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，完善利润分配机制 [41][85]