核心观点 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告 披露经营和治理动态 包括财务报告审议 资产减值计提 董事变更及股东大会安排等事项 [1][7][9] 财务报告与审计 - 2025年半年度报告经董事会审议通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 监事会审核认为半年度报告内容真实准确 符合证监会和深交所规定 [18] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司计提资产减值准备 以公允反映财务状况 董事会和监事会均全票通过该议案 [10][19] 公司治理与人事变动 - 董事张鸿飞因工作原因辞职 不再担任任何职务 未持有公司股票 [23][24] - 董事会提名郭斐为第九届董事会非独立董事候选人 6票同意 0票反对 0票弃权 [11][21] - 郭斐现任中粮集团科技创新部副总监 持有中国农业大学博士学位 未持有公司股份 [15][22] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月8日召开第4次临时股东大会 审议董事补选等议案 [26][27] - 股权登记日为2025年9月1日 采用现场与网络投票相结合方式 [28][29] - 网络投票通过深交所系统进行 代码360930 简称"中粮投票" [35][37] - 会议地点在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层 [29] 关联交易与资金状况 - 公司与中粮财务有限责任公司关联存贷款业务经董事会审议通过 6票同意 [10] - 报告期内与控股股东资金往来属正常经营 无非经营性资金占用 [10] - 截至报告期末 公司对外担保金额为0万元 对子公司担保金额也为0万元 [10]