公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 并设置职工代表董事 [37][38] - 该变更需经股东大会审议通过 相关监事职务将自然免除 《监事会议事规则》等制度将废止 [37][38] - 公司同时修订《公司章程》及部分内部治理制度 以符合《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [37][38] 募集资金基本情况 - 公司2021年首次公开发行募集资金总额50720.40万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为44600.52万元 [5] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目累计使用资金37091.37万元 结余资金8861.70万元已永久补充流动资金 [6] - 当前募集资金余额为170.86万元 主要为研发中心建设项目未支付的合同尾款 [6] 募集资金管理情况 - 公司建立了《募集资金管理制度》 设立专项账户进行集中管理 并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [7] - 公司通过多次董事会决议新增全资子公司作为募投项目实施主体 包括纵横大鹏、纵横鹏飞和纵横云龙无人机科技公司 [8][9] - 公司与子公司、保荐机构、银行签署了四方监管协议 确保资金使用符合规定 [10] 募集资金使用安排 - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7111.74万元 [13] - 2022年使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 已于2023年7月全部归还 [14] - 2021-2023年期间多次使用闲置募集资金进行现金管理 额度从32000万元逐步降至15000万元 [15][16][17] 募投项目结项情况 - 2023年8月"大鹏无人机制造基地项目"结项 节余资金永久补充流动资金 [18] - 2024年4月"研发中心建设项目"结项 节余资金永久补充流动资金 [20] - 公司已完成多个募集资金专户的销户工作 结余资金转入基本户管理 [19][21] 监事会审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告 [30][32] - 监事会同意取消监事会并修订《公司章程》的议案 [34] - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [31][33][35]