会议基本情况 - 会议于2025年8月21日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为安徽省天长市公司会议室 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长唐开健主持 符合公司法及深交所相关规定 [4] 股东参与情况 - 参与投票股东及代理人共150人 代表股份119,459,739股 占总股本49.0200% [5] - 中小股东144人 代表股份19,920,132股 占总股本8.1742% [5] - 现场参会股东8人 代表股份111,290,252股 占总股本45.6677% [7] - 网络投票股东142人 代表股份8,169,487股 占总股本3.3523% [8] 议案表决结果 - 议案1.00公司章程修订获99.7907%同意票 中小股东赞成率98.7446% [10][11] - 议案2.00董事会议事规则修订获99.7907%同意票 中小股东赞成率98.7446% [12][13] - 议案3.00独立董事制度修订获99.7923%同意票 中小股东赞成率98.7547% [15][16] - 议案7.00非日常经营交易制度修订获99.7873%同意票 中小股东赞成率98.7246% [24][25] - 议案8.00对外担保管理制度修订获99.7841%同意票 中小股东赞成率98.7055% [26][27] - 议案10.00资金占用防范制度修订获99.7877%同意票 中小股东赞成率98.7271% [30][32] 公司治理变动 - 董事樊祥勇因工作调整辞任 其辞职不影响董事会正常运行 [41][42] - 公司修订章程后增设职工代表董事 由职工代表大会选举产生 [41][43] - 樊祥勇被选举为职工代表董事 任期至第三届董事会届满 [43] 法律合规 status - 安徽天禾律师事务所对会议程序及结果出具合法有效确认意见 [37] - 会议决议及职工代表大会决议作为备查文件存档 [38][44]