监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人 实到监事3人 无缺席情况 [1][3] - 会议召集和主持程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会确认半年度报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告依据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及上交所相关规定编制 [1] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2][4] - 监事会认定募集资金管理符合《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时 无违规使用情形 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、废止相关公司治理制度的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [4] - 公司拟不再设置监事会 职权由董事会审计委员会承接 [4] - 《监事会议事规则》相应废止 涉及监事会的规章制度同步失效 [4] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [5] - 修订依据最新法律法规及监管规则 履行相应决策程序 [5] - 该议案与取消监事会议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5]