董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式 由董事长张兵召集和主持 [1] - 会议应到董事7人 实到董事7人 全体董事出席 无反对或弃权票 [1][3] - 部分高级管理人员和监事列席会议 会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要 基于2025年1-6月实际经营情况制定 [1] - 报告编制符合中国证监会及上海证券交易所相关信息披露规定 [1] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 [2] - 报告依据《公司法》《证券法》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规编制 [2] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [2][3] 专项行动方案评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告 [3][4] - 评估基于2025年上半年执行情况 旨在维护股东利益并促进公司高质量可持续发展 [3][4] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [4] 公司章程修订及治理结构调整 - 董事会审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 以适应新《公司法》等法规要求 [5] - 修订内容包括取消监事会并调整董事会成员人数 优化公司法人治理结构 [5][7] - 议案尚需提交股东大会审议 修订后需向工商登记机关办理备案手续 [5] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订22项公司治理制度并新制订2项制度的议案 以符合最新法规及《公司章程》修订要求 [6] - 子议案5.1至5.10需股东大会审议通过 子议案5.11至5.23经董事会审议后生效 [6][7] - 具体内容披露于上海证券交易所网站 涉及取消监事会及相关制度调整 [6][7] 董事会成员调整 - 董事会审议通过增选沈鑫先生为第三届董事会新增非独立董事候选人 董事会成员由7名调整为8名 [7] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 尚需提交股东大会审议 [7][8] - 董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [7] 监事会取消 - 董事会审议通过取消监事会的议案 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [8][9] - 取消监事会基于新《公司法》等法规要求及公司实际情况 [8] - 议案尚需提交股东大会审议 《监事会议事规则》相应废止 [8][9] 项目终止 - 董事会审议通过终止"艾森集成电路材料制造基地"项目并与昆山市千灯镇人民政府签署《项目终止协议》 [9][10] - 终止原因系产业政策限制及土地无法满足业务需求 公司未取得项目土地且未出资 [9][10] - 终止不会对公司财务状况、经营状况及整体业务发展产生影响 议案尚需提交股东大会审议 [9][10] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任程瑛女士担任副总经理 由总经理提名并经董事会提名委员会资格审查 [10][11] - 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [10] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 具体内容披露于上海证券交易所网站 [10][11] 临时股东大会召开 - 董事会审议通过于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东大会 [11][12] - 股东大会将审议《公司章程》修订、治理制度修订、增选董事、取消监事会及项目终止等议案 [11] - 具体会议通知披露于上海证券交易所网站 [11]