董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月11日通过电子邮件及电话通讯方式召开 由董事长郑承烈主持 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制合规且公允反映财务状况及经营成果 [1] - 报告已于公告日披露于巨潮资讯网及《证券时报》等指定媒体 [2] - 表决结果为全票8票同意通过 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为报告符合法规要求且真实反映资金使用状况 [2] - 专项报告同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] - 表决结果为全票8票同意通过 [2] 公司章程修订 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规 拟调整内部监督机构并修订《公司章程》及附件 [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并授权管理层办理工商变更登记 [3] - 修订内容详见《公司章程修订对照表（2025年8月）》 需提交股东大会特别决议审议 [3] 公司治理制度更新 - 修订《独立董事专门会议工作制度》等现有制度 并新增《市值管理制度》以符合最新监管要求 [4][5] - 修订《独立董事工作制度》等制度 以完善内部管理机制及规范运作 [5] - 相关制度已披露于巨潮资讯网 部分议案需提交股东大会审议 [4][5]