会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 于2025年8月21日第四届董事会第二十三次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] - 会议日期为2025年9月8日 通过交易系统投票时间为当日交易时段 互联网投票时间为9:15至15:00 [1][6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 [2] - 现场会议地点为陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司3楼会议室 [2] 审议事项 - 审议事项已经第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过 [2] - 议案内容详见2025年8月21日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告 [2] 会议登记 - 登记时间为2025年9月5日9:00-11:30及13:30-17:30 [5] - 登记方式包括现场登记 电子邮件登记需发送至info@zthj.com并在17:00前完成确认 不接受电话登记 [3][5] - 登记地点为公司证券事务部 联系人许青山 电话029-82829481 传真029-82829492 [5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 法人股东法定代表人需持身份证及营业执照复印件 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3] 网络投票流程 - 投票代码363009 投票简称"中天投票" [5] - 交易系统投票时间为2025年9月8日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [6] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn 投票时间为9月8日9:15至15:00 [1][6] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [7] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [5][6] 文件备查 - 备查文件包括第四届董事会第二十三次会议决议及第四届监事会第十四次会议决议 [5]