监事会会议召开情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月20日召开 应出席监事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 会议由监事会主席姚超创主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整反映公司经营情况 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合法律法规及公司制度规定 无违规情况 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露文件 [2] 注册资本与章程修订 - 审议通过变更注册资本及修订公司章程议案 需提交股东大会特别决议审议通过 [2][3] - 修订后公司章程及详细公告详见巨潮资讯网 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 符合《公司法》《证券法》及监管规定 [3][4] - 激励计划能有效增强激励对象责任感 不损害公司及股东利益 [3] - 因监事姚超创近亲属为激励对象 其对本议案回避表决 表决结果为同意2票 [3][4] 激励计划考核管理 - 制定配套考核管理办法 符合监管要求及公司实际情况 具有可操作性 [4] - 考核办法能对激励对象产生良好激励约束效果 不损害公司及股东利益 [4] - 姚超创监事继续回避表决 表决结果为同意2票 [4] 激励对象资格核查 - 激励对象名单经核查符合《公司法》《公司章程》等任职资格要求 无重大违法违规记录 [4][5] - 激励对象不存在法律禁止参与股权激励的情形 主体资格合法有效 [4] - 公司将在股东大会前进行不少于10天的内部公示 监事会将于会前5日披露核查意见 [5]