董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过邮件方式发出 [1] - 会议于2025年8月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应到董事7名全部出席 其中3名独立董事以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长郑石轩主持 全体监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 员工持股计划修订内容 - 预留标的股票数量从不超过106.00万股调整为不超过318.00万股 [2] - 预留标的股票占比从不超过10%调整为不超过30% [2] - 调整目的是为更好留住及激励产业链延伸后的技术人才和管理人才 [2] - 修订后形成《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要 [2] - 修订内容在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议 [3] 员工持股计划管理办法修订 - 同步修订《2025年员工持股计划管理办法》以保障计划实施 [4] - 新增具体股票分配数据：首次授予7,420,048股（占股本总额1.06% 占授予总额70%） [4] - 预留股票3,180,020股（占股本总额0.4543% 占授予总额30%） [4] - 修订后形成《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》 [4] - 修订在股东大会授权范围内 无需提交股东大会审议 [4] 表决结果 - 《关于修订<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》获得同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事郑会方回避表决 [3] - 《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》获得同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事郑会方回避表决 [5] - 两项议案均审议通过 [3][5]