董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在济南市钢城区公司总部办公楼704会议室以现场和视频结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过电子邮件和直接送达方式发出 [1] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中王向东董事和徐科独立董事以视频方式参会 [1] 会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案 获得8票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议山东钢铁集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 该议案涉及关联交易 4名关联董事回避表决 [2] - 风险持续评估议案由4名非关联董事表决 结果4票同意 0票反对 0票弃权 [2] 议案前置程序 - 半年度报告议案已事先通过董事会风险管理与审计委员会审议 [1] - 风险持续评估报告议案已通过董事会独立董事专门会议审议 [2] 会议参与人员 - 会议由董事长解旗主持 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] - 关联董事包括解旗 王向东 李洪建 高凤娟四人 [2]