公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 同时设置职工代表董事 [1] - 监事职务自然免除 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [1][2] 公司章程修订内容 - 修订条款涉及公司法定代表人变更程序 新增法定代表人辞任后30日内确定新代表人的规定 [5][6] - 新增关于法定代表人职务行为法律责任及公司追偿权的条款 [7] - 调整股份发行原则 明确同类别股份具有同等权利 同次发行需相同条件 [9] - 新增公司可为他人取得股份提供财务资助条款 但总额不得超过已发行股本总额10% [9] - 完善股份回购情形及程序 明确不同情形下的注销或转让时限 [10] - 调整董事、高管持股变动披露要求 删除监事相关表述 [11] - 新增股东会、董事会决议不成立的具体情形认定标准 [15] 公司制度修订情况 - 修订《股东会议事规则》等9项需股东大会审议的制度 [2] - 修订《董事会审计委员会工作制度》等12项无需股东大会审议的制度 [2][3][4] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》新制度 [4] 股东权利与义务调整 - 扩大股东查阅权范围 允许复制章程、股东名册等材料 符合规定股东可查阅会计账簿及凭证 [13] - 新增控股股东、实际控制人行为规范 明确九项禁止性行为 [18] - 调整临时股东会召集权 将监事会提议权变更为审计委员会提议权 [25][27] 会议召开与表决机制 - 明确股东会可采用现场与电子通信相结合的方式召开 [25] - 调整股东提案权门槛 从持股3%降至1%的股东可提出临时提案 [29] - 完善股东会通知内容 明确网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 [29]