董事会会议召开情况 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年8月21日通过现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件及直接送达方式发出 [1] - 应出席董事7名（含独立董事3名）实际全部出席 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长瞿磊主持 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》获得7票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2] - 议案已通过董事会战略委员会审议 具体内容详见2025年8月22日披露的公告 [2] 全资子公司投资计划 - 公司拟以自有资金现金出资设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司（暂定名） [1] - 子公司注册资本为人民币1000万元 公司持有100%股权 [1] - 授权管理层办理工商核准登记相关事宜 [1] 信息披露与备查文件 - 自愿性信息披露公告编号2025-088 详见证券时报及巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括第三届董事会第三十一次会议决议及战略委员会第十八次会议决议 [2]