董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年8月21日以现场投票方式召开 全体9名董事实际出席 会议由董事长邵伟主持[1] 半年度报告及募集资金相关 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 并披露于上海证券交易所官网[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 披露于交易所官网[2] - 公司变更部分可转债募集资金用途 拟用于印尼新设子公司及新建商用展示柜制造厂项目增资[5] - 修订《募集资金管理制度》以适应监管规则和公司实际情况 该议案需提交股东会审议[5] 战略执行与激励计划 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 方案发布后取得阶段性进展[3] - 注销股票期权1,879,049份 涉及2021年激励计划首次授予的第三个行权期到期未行权部分[3] - 董事赵定勇 马洪奎 王彦荣 王存江 赵琦在股票期权注销议案中回避表决[4] 公司治理与股东会议 - 提名梅宁为第五届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第五届董事会届满[6] - 决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 股权登记日为9月2日[6] - 独立董事提名 募集资金制度修订及变更用途议案均需提交股东会审议[5][6]