董事会决议 - 第六届董事会第三次会议于2025年8月21日召开 现场与通讯结合 应到董事9人 实到9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议并通过两项议案 涉及安徽市场经营权变更及新增日常关联交易 [1][2] 安徽市场经营权变更 - 公司收回安徽市场经营权 是推进直面消费者业务的举措 有利于直接了解市场需求及加强终端存货管理 [1] - 回购原经销商部分货品并折价购买相关店铺装修 条件符合公司政策 价格公平合理 [1] - 关联董事陈加芽回避表决 董事陈加贫投反对票 理由为过渡期设置较长 公司应尽快完成交接并经营 表决结果7票赞成1票反对0票弃权 [2] 新增日常关联交易 - 新增关联交易为保证经营权交接期间市场平稳过渡 交易条件公平合理 [2] - 关联董事陈加芽回避表决 董事陈加贫投反对票 理由为不同意上一议案 表决结果7票赞成1票反对0票弃权 [2] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审议通过两项议案 认为安徽经营权变更符合长期经营发展需求 货品回购及装修购买价格公平 [1] - 独立董事认为新增关联交易是经营发展所需 交易条件公平 不会损害公司及中小投资者利益 [2]