董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会2025年第三次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达、电子邮件、传真及电话形式发出 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名（其中孙静女士以通讯方式参加） [1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] - 审计委员会确认报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [2] - 报告内容公允反映公司报告期内财务状况和经营成果 [2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（9票同意，0票反对，0票弃权） [2] - 专项报告已通过上海证券交易所官方网站披露 [2] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任张建勇先生为副总经理议案（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] - 提名委员会确认提名程序符合法律法规及公司章程规定 [3] - 被提名人教育背景、专业能力及工作经验符合高级管理人员任职要求 [3]