董事会会议基本情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月16日通过书面方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长董仕宏主持 应出席董事5名 实际出席董事5名 高级管理人员列席会议 [1] 总经理聘任决议 - 董事会全票通过聘任刘太玉为公司总经理 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 刘太玉教育背景与工作履历符合总经理任职资格 不存在公司法规定禁止担任上市公司高管的情形 [1] - 刘太玉未被列为失信被执行人 未受过证监会及交易所处罚 任职资格符合监管要求 [1] - 该议案已通过公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议 [2] 信息披露 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和重大遗漏 [1] - 详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》 [2]