会议基本情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法等法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 半年度报告及财务情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告符合规定且公允反映半年度的财务状况和经营成果[1][2] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则及公司制度[2] - 公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 也未出现违规使用募集资金的情形[2] 募投项目调整 - 同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 认为此举有利于提高资金使用效率且不影响正常生产经营[2][3] - 该事项审议程序符合法律法规 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 公司治理结构变更 - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成 公司注册资本由原金额变更为新金额（具体数字未披露）[3] - 根据新公司法规定 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权[3][4] - 相关监事会制度将废止 公司章程条款同步修订 变更需经股东会审议及市场监管部门核准[3][4][5] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年7月11日实施完毕 公司对2023年及2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整[5][6] - 调整程序符合股权激励管理办法等规定 未损害公司及股东利益[5] - 作废部分已授予未归属限制性股票合计47,054股 符合2021年激励计划规定[6][7] 股权归属安排 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就 将为23名激励对象办理归属事宜[7] - 本次可归属数量为25.0320万股 归属依据为上市公司股权激励管理办法及科创板相关规定[7]