董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式召开 全体5名董事实际出席 由董事长万胜平主持 [1] - 会议通知于2025年8月11日送达 符合公司法和公司章程规定 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 决议经书面表决合法有效 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2025年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 全票通过修订部分管理制度的议案 根据法律法规及实际发展需要修订 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 [1] - 报告摘要同步刊登于证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报四大指定媒体 [1] - 募集资金专项报告通过相同渠道进行披露 [2]