董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日下午3点在厦门火炬高新区产业区召开 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件形式发出 [1] - 公司现有7名董事全部参与表决 其中林国彪和戴建宏以通讯方式出席 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 会议召集和召开符合相关法律法规规定 [1] 董事会会议审议情况 - 与会董事审议并通过了2025年半年度报告相关议案 [1] - 董事会认为半年度报告编制程序符合法律法规和中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露情况 - 半年度报告具体内容披露于巨潮资讯网 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或误导性陈述 [1]