董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第七次会议于2025年8月20日通过现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年8月8日发出，收到全部11名董事的表决票 [2] - 会议召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 审议通过的议案 2025年半年度报告 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要，获11票全票同意 [2] - 报告经审计委员会审议同意，于2025年8月22日披露于上交所网站及三大证券报 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 修订《公司章程》以匹配《公司法》（2023年修订）等新规 [3][4] - 相关修订文件于2025年8月22日披露，需提交股东大会审议 [4][6] 议事规则修订 - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订条款 [7] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》 [8][9] - 所有修订文件于2025年8月22日披露，需股东大会批准 [7][8][9] 临时股东大会安排 - 计划于2025年9月8日召开第二次临时股东大会 [9] - 采用现场投票与网络投票结合方式，具体通知于2025年8月22日披露 [9]