董事会会议召开情况 - 会议于2025年08月11日通过电子邮件及电话通知方式召集 [1] - 实际参会董事7名 符合法定人数要求 董事长鲁良锋主持会议 [1] - 全体监事 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 三项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [1] - 其中一项议案已先经第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [1] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 公司治理结构 - 当前为第五届董事会任期 本次为第三十一次会议 [1] - 董事会包含7名董事 出席率100% 体现治理结构稳定性 [1] - 审计委员会履行前置审议程序 体现合规性管理机制 [1]