公司治理结构优化 - 董事会席位由7位增加至9位 新增1位职工代表董事和1位非独立董事 [2] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [5] 制度体系全面更新 - 系统性修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项核心管理制度 [3][5] - 新增制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度 [4] - 制度修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 [3] 人事安排与委员会调整 - 提名赵国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人 [6] - 选举职工代表董事胡育化先生担任董事会战略委员会委员 [7] - 拟由赵国栋先生担任非独立董事后同步进入战略委员会 [7] 会议程序与文件披露 - 2025年半年度报告已通过董事会审议 内容真实准确完整 [1] - 拟于2025年9月9日召开第一次临时股东会审议章程修订等议案 [8] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4][6][7][8] 公司章程修订程序 - 公司章程修订需提交临时股东会审议并经特别决议表决通过 [2][3] - 授权董事会办理工商变更登记手续 有效期至变更完成之日 [2] - 董事补选及委员会调整以公司章程修订议案通过为前提条件 [6][7]