董事会会议召开情况 - 第八届董事会第九次会议于苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 会议由董事长吴炆皜主持 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告 认为报告真实准确反映公司生产经营状况 [1] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月22日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》 [2] - 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 定向增发有效期延长 - 同意将2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期自原有效期届满日起延长12个月 [2] - 发行方案除有效期延长外保持不变 [2] - 相关授权有效期自2024年9月11日起延长12个月至2026年9月 [3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 临时股东大会安排 - 决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [6] - 股东大会将审议董事会和监事会提交的相关议案 [6] - 会议通知于2025年8月22日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》 [6] 日常关联交易调整 - 追加2025年度日常关联交易预计金额2450万元人民币 [6] - 相关公告于2025年8月22日刊登于指定信息披露平台 [6] 高级管理人员变更 - 聘任陈婷女士为新任财务总监 任期至第八届董事会届满 [7] - 陈婷拥有研究生学历 高级会计师 美国注册管理会计师资格 [7] - 曾历任公司财务会计 财务主管 及多家企业财务经理职务 [7] - 未持有公司股票 与控股股东 实际控制人无关联关系 [8] - 符合《公司法》及交易所规定的任职资格要求 [8]