董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开 [1] - 会议由董事长谢岳荣主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议通知已于2025年8月8日通过电子邮件及电话方式发出 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况报告》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过《关于聘任财务总监的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 聘任邓庆慧为财务总监 [2] - 全票通过《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] 人事任命细节 - 财务总监邓庆慧由董事长兼总经理谢岳荣提名 任期自董事会审议通过日至第二届董事会届满 [2] - 聘任事项已事先经董事会提名委员会第五次会议及审计委员会第十六次会议审议通过 [2] 员工激励计划调整 - 涉及员工持股平台乐华嘉悦及乐华嘉悦贰号 后者为前者的有限合伙人 [3] - 份额受让方为核心管理人员邓庆慧(13.3845万元)、阎杨(3.0769万元)、丁捷敏(3.0769万元)、于丹(3.0769万元) [3] - 转让价格以最近一期经审计每股净资产为基础确定 其中邓庆慧、阎杨、于丹通过乐华嘉悦贰号受让 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用报告详见巨潮资讯网等指定信息披露媒体 [2] - 财务总监聘任公告同步披露于巨潮资讯网 [2][3]