会议基本情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月20日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月8日以通讯方式送达所有董事 [1] - 应参会董事8名 实际参会8名 董事长马骉主持会议 [1] - 监事及高级管理人员列席会议 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为赞成8票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1] 理财投资计划 - 拟使用不超过人民币12亿元自有闲置资金进行投资理财 [2] - 资金使用不影响公司及控股子公司正常经营 [2] - 投资额度有效期自股东大会审议通过之日起1年内 资金可滚动使用 [2] - 单个理财产品投资期限不超过12个月 [2] - 独立董事专门会议及监事会均已审议通过本议案 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2]