会议基本信息 - 湖北富邦科技股份有限公司将于2025年9月9日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月9日9:15-15:00期间任意时间 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月4日下午收市时登记在册的持有公司表决权股份的股东有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及相关人员根据法规应当出席会议 [2] 表决方式与规则 - 股东可选择现场表决或网络投票方式行使表决权 [2] - 同一表决权出现重复投票时以第一次投票表决结果为准 [2] - 提案2.00中的各项子议案需逐项表决 [4] - 对中小投资者的表决将单独计票并披露 [4] 会议审议事项 - 审议关于制定及修订公司部分制度的议案 [8][9] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》 [3][4][9] - 提案1.00及提案2.00项下的子议案2.01、2.02为特别决议事项需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [4] 会议登记安排 - 自然人股东需出示本人身份证原件或有效证件办理登记 [5] - 法人股东需出示法定代表人身份证明及加盖公章的法人营业执照复印件 [5] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式在2025年9月8日17:00前完成登记 [5] - 公司不接受电话登记方式 [5] 网络投票操作 - 网络投票代码为"350387"，投票简称为"富邦投票" [6] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对、弃权 [6] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [7] 联系方式 - 会议联系人：易旻、黄飞虎 [6] - 联系电话：027-87002158 [6] - 联系邮箱：hbforbon@forbon.com [6] - 联系地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心 [6]