董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 董事长许志翰主持会议 全体9名董事出席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告真实反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 [1] - 财务报告部分已通过董事会审计委员会审议 [1] 资产减值准备 - 董事会批准2025年半年度计提资产减值准备 [1] - 计提符合《企业会计准则》及公司会计制度 [1] - 计提后能合理反映截至2025年6月30日的财务状况 [1] 股权激励计划调整 - 因4名激励对象离职 取消其限制性股票授予资格 [1] - 限制性股票总量由280.1760万股调整为278.3280万股 [1] - 调整后授予336名激励对象 授予价格为每股41.43元 [1] 制度建设 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》规范离职程序 [1] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》规范信息披露 [1][2] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》完善投资者沟通机制 [2]