董事会决议事项 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 实际出席董事5人 会议由董事长傅乐民主持[1] - 会议表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效[1] 半年度报告披露 - 公司审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[1] - 半年度报告摘要刊登于2025年8月22日《中国证券报》《证券时报》 全文披露于巨潮资讯网[1] 关联交易事项 - 公司与关联方傅乐民、刘宁签署房屋租赁协议 租用其共有房产作为办公场地 地址为北京市海淀区首体南路22号5B[1] - 租赁面积1000平方米 租赁期限3年 自2025年9月1日至2028年8月31日 年租金182.5万元 租金标准为每天每平方米5元[1] - 傅乐民系公司控股股东、实际控制人 担任董事长、总经理 刘宁担任董事、副总经理 两人均为关联自然人[2] - 关联交易已经独立董事专门会议事前审议 全体独立董事一致同意提交董事会审议[2] - 关联董事傅乐民、刘宁回避表决 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 该交易不构成重大资产重组 无需提交股东会审议批准[2] 制度修订情况 - 公司修订《对外担保管理制度》 依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》 结合内部治理实际情况[2] - 修订后的制度于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 公司同步修订《薪酬与考核委员会工作细则》 依据相同法律法规及内部治理需求[3] - 修订后的工作细则于2025年8月22日披露于巨潮资讯网 表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权[3]