董事会会议召开情况 - 深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年8月20日在深圳市南山区以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长马学军召集和主持 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [2][3] - 审议通过关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 该议案尚需提交股东会审议 [3] - 审议通过关于提请召开2025年第四次临时股东会议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 全体董事一致通过 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及其摘要内容刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告内容刊登于上海证券交易所网站 [2] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告内容刊登于上海证券交易所网站 [3] - 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告内容刊登于上海证券交易所网站 [3] - 2025年第四次临时股东会具体召开时间、地点和内容将通过后续公告披露 [3]