董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月20日在公司九楼会议室召开 [1] - 会议应参会董事8人 全体董事实际参会 会议由董事长杨林主持 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过电子邮件及电话确认方式发出 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 审计委员会已于2025年第三次会议审议通过半年度报告内容 [1] - 独立董事专门会议审议通过相关议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 关联董事杨林 陈稼轩 傅崑岚在部分议案表决中回避 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月22日披露于上海证券交易所网站 [2] - 同步披露《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》 [2] - 发布《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（编号2025-034） [2] - 发布《关于关停公司部分火电机组及注销相关子公司的公告》（编号2025-035） [2] 公司治理合规性 - 会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定 [1] - 董事会及全体董事对公告内容的真实性 准确性及完整性承担法律责任 [1]