会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日星期五下午14:30召开2025年第一次临时股东会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行 [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 由第五届董事会第十三次会议审议通过 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册的有表决权股份股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员 聘请的律师及法规要求的其他人员也应出席会议 [4] 会议审议事项 - 提案包括《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 [3] - 提案1.00涉及中小投资者利益 需对中小投资者表决单独计票并披露 [3] - 提案2.00至4.00为特别表决事项 需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件 身份证及授权委托书办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证或代理人持授权委托书办理登记 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月10日17:00 不接受电话登记 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月12日9:15至15:00 [9] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行身份认证 [9] 表决规则 - 非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三类 [9] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9] - 具体投票操作流程详见附件三 [5]