董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年8月20日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月10日通过直接及邮件形式送达 [1] - 应到董事12人 实到董事12人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长宋礼华主持 召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及其摘要已披露于巨潮资讯网 [1] - 董事会审计委员会对半年度财务报告进行核查并事前审议通过 [1] - 半年度报告摘要将刊登于2025年8月22日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 [2] - 该议案以12票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [2] 限制性股票回购注销 - 拟回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的276,500股限制性股票 [2] - 回购股份数量占公司现有总股本的0.02% [2] - 依据为公司第三期限制性股票激励计划草案修订稿及2022年第二次临时股东大会授权 [2] - 董事会薪酬与考核委员会已对该事项进行核查并事前审议通过 [2] - 该议案以12票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [2]