董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长何俊南主持 应出席董事7人 实际出席7人 董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 公司根据信息披露准则及2025年半年度经营情况编制了半年度报告及其摘要 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 公司对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查并编制专项报告 [2] - 拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起12个月内有效可循环使用 [2] - 相关详情参见《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》 [2] 自有资金管理计划 - 公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效可循环滚动使用 [3] - 具体内容详见《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [3]