董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年8月11日通过书面及邮件方式发出通知 [1] - 会议应到董事8人 实到董事8人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长周家儒主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 审计委员会对半年度报告议案进行事前审议并发表同意意见 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容参见同日披露的公告编号2025-084文件 [1] - 募集资金专项报告具体内容参见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-085文件 [2] - 两项议案均无需提交股东大会审议 [1][2]