会议基本信息 - 天壕能源股份有限公司将于2025年9月12日15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行时间为9:15-15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月5日，在该日下午收市时登记在册的股东均有权出席股东大会 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票提案，包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等多项议案 [2] - 其中三项修订议案需由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，属于特别决议事项 [2] - 公司已提前在巨潮资讯网披露相关公告内容，供投资者查阅 [2] 投票规则 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但同一表决权不可重复投票，若出现重复则以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，股东需按照附件1规定的操作流程参与投票 [4][6] - 中小投资者（除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东）的表决将单独计票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及股东账户卡登记，委托代理人需额外提供依法出具的授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需填写《股东参会登记表》，登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A董事会办公室，邮编100020 [4] - 现场登记可在会议召开前半小时办理，与会人员食宿及交通费用自理 [4] 备查文件及联系方式 - 本次股东大会备查文件包括第五届董事会第二十二次会议决议等相关文件 [4] - 公司董事会办公室联系电话010-62211992，传真010-62213992，联系人汪芳敏、边娜 [4]