会议基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月8日14点00分 [1] - 会议地点为宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月8日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案情况 [5] 会议审议事项 - 审议关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 该议案已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 股东必须对所有议案表决完毕才能提交 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月3日 A股股票代码601567 [6][7] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员出席会议 [7] - 公司聘请的律师出席会议 [7] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证和上海证券交易所股票账户卡登记 [7] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户卡复印件登记 [7] - 登记方式为信函、邮件或传真 不接受电话登记 [8] - 登记后需通过电话确认 避免遗漏 [8] 联系方式 - 会议联系人为郭粟 [8] - 联系电话0574-88072272 [9] - 传真号码0574-88072271 [9] - 邮箱地址stock@mail.sanxing.com [9]