公司治理结构优化 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权以精简管理流程并提升治理效能 [2] - 同步废止《监事会议事规则》及相关内控制度中涉及监事会的规定 [2] - 该调整基于《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规要求 [2][4] 资本结构变动 - 公司总股本由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股 因注销5,755,371股回购股份 [3][4] - 注册资本相应由1,411,006,571元减少至1,405,251,200元 [4] - 拟同步修订《公司章程》中涉及股本及注册资本的条款 [4] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利4.85元（含税） [5] - 以扣除回购专用账户股份后的1,399,495,829股为基数 预计派发现金红利约6.79亿元 [5] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的55.20% [5] 子公司融资支持 - 为全资子公司南森墨西哥提供总额不超过500万元的担保 [1] - 担保范围涵盖银行贷款、承兑、保函、信用证及发行资产支持证券等融资业务 [1] - 担保期限自审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 制度修订与授权 - 授权公司董事长或财务负责人办理担保手续并签署相关合同文件 [2] - 根据最新法规要求修订《公司章程》及部分内控制度 [2][4][5] - 所有议案均已通过第六届董事会第二十五次会议审议 [2][4][5]