董事会决议 - 第六届董事会第二十五次会议于2025年8月21日召开 应到董事9人 实到董事9人 会议由董事长沈国英主持[1] - 会议以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 报告披露于上海证券交易所网站[1] 子公司担保 - 审议通过为全资子公司提供担保的议案 具体内容详见公告编号临2025-065[2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 具体内容详见公告编号临2025-066[2] - 需办理工商变更登记手续[2] 内控制度更新 - 制定及修订部分内控制度 以提高公司治理水平[2] - 相关制度经董事会战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过[3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东会审议通过后生效[3] 利润分配 - 审议通过2025年半年度利润分配预案[3] - 议案已经公司独立董事专门会议审议通过[3] - 需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 具体通知详见公告编号临2025-068[3]