董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开 由董事长王健主持 [1] - 应到董事8人 实到董事8人 其中1人以通讯方式表决 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整反映公司经营情况 [1] - 报告经第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [2] - 具体内容披露于巨潮资讯网 表决结果为8票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况专项报告 [2] - 报告依据《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关指引编制 截至2025年6月30日 [2] - 公司严格执行募集资金使用规定 未发生违规使用或改变资金投向的情况 [2] - 专项报告经审计委员会审议通过 全文披露于巨潮资讯网 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [3]