董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月21日在公司会议室现场召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达和电子邮件方式发出 [1] - 会议由董事长陈宥融主持 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1][2] - 以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 [2] - 两项议案均已通过公司第六届审计委员会第九次会议审议 [1][2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及其摘要披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告同步披露于上述媒体平台 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]