董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日发出 [1] - 应到董事7人，实到7人，会议由董事长吴星宇主持，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，披露符合监管要求，无违规使用情况 [2][3] - 审议通过2025年半年度计提信用减值损失议案，计提后资产状况更公允，会计信息更真实可靠 [3] - 审议通过非经营性资金占用专项报告，报告期内无控股股东及关联方非正常占用资金情况 [3][4] 募集资金使用计划 - 批准使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 [4] - 补充流动资金不影响募集资金投资项目正常实施，无变相改变投向或损害股东利益情形 [4][5] - 保荐人国信证券出具核查意见，独立董事及监事会均同意该议案 [5] 信息披露安排 - 半年度报告、募集资金专项报告、信用减值公告等文件均披露于巨潮资讯网 [2][3][4] - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3][4][5]