公司治理结构 - 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [1] - 审计委员会由李正峰担任主任委员 委员包括郑静和包旖云 [1] - 战略委员会由吴剑斌担任主任委员 委员包括黄卫城和郑静 [1] - 提名委员会由郑静担任主任委员 委员包括鲍正军和张露芳 [1] - 薪酬与考核委员会由张露芳担任主任委员 委员包括吴剑斌和李正峰 [1] 专门委员会职责范围 - 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构 监督内部审计制度 审核财务信息及披露 审查内控制度 [1] - 战略委员会负责研究公司长期发展规划 经营目标 发展方针 并对重大投资 融资方案及资本运作项目提出建议 [1] - 提名委员会负责对董事会规模和构成提出建议 研究董事及高管选择标准 搜寻合格人选并进行资格审查 [2] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管薪酬计划 监督薪酬制度执行 制订股权激励计划并进行管理 [2] 委员会运行状况 - 各专门委员会严格按公司章程和议事规则开展工作 成员勤勉尽职 [3] - 专门委员会整体运行情况良好 对公司治理结构完善发挥积极作用 [3]