股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集 [4] - 会议通知于2025年8月5日通过上海证券交易所信息披露平台及符合证监会规定条件的媒体发布 通知日期距召开日期达15日 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月20日下午3:00在北京公司会议室召开 网络投票时间为当日9:15至15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共7名 代表有表决权股份11,877,643股 占公司有表决权股份总数的24.7977% [5] - 参与网络投票股东共68名 代表有表决权股份4,756,105股 占公司有表决权股份总数的9.9296% [5] - 出席会议人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师 [5] 审议议案内容 - 议案1关于调整董事会席位暨修订公司章程及相关制度 包含1.01《公司章程》和1.02《董事会议事规则》两个子议案 [6] - 议案2关于董事会换届选举非独立董事 包含选举黄允松、林源、李萍为第三届董事会非独立董事三个子议案 [6] - 议案3关于董事会换届选举独立董事 包含选举游清平、杨寿姗、张荟为第三届董事会独立董事三个子议案 [6][7] 表决程序与结果 - 议案2和议案3为对中小投资者单独计票议案 公司已对中小投资者表决情况单独计票 [7] - 议案2.01、2.02、2.03、3.01、3.02、3.03为累积投票议案 均以等额选举方式获得通过 [7][8] - 议案1.02作为普通决议议案获过半数表决通过 议案1.01作为特别决议议案获三分之二以上表决通过 [8]