董事会决议核心内容 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 全体8名董事出席并表决[1] - 会议审议通过五项主要议案 均获8票同意 0票反对 0票弃权[1][2][4][5] 公司章程修订 - 修订《公司章程》以适应新《公司法》要求 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 调整监事会相关制度以优化公司治理结构 需提交股东大会审议并以特别决议方式通过[1][4] 治理制度修订 - 根据最新法律法规修订公司部分治理制度 具体内容详见巨潮资讯网公告[2] - 修订案获董事会全票通过 部分制度需提交股东大会审议[2][4] 子公司增资安排 - 以内部债权转股权方式向全资子公司河南新天力循环科技有限公司增资30,000万元人民币[4] - 增资后子公司注册资本从25,000万元增加至55,000万元 优化资产负债结构[4] 募集资金使用 - 使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[4] - 旨在提高募集资金使用效率 降低财务费用 且不影响募投项目正常进行[4] 股东大会召开计划 - 拟召开2025年第四次临时股东大会审议需股东批准事项[5] - 包括公司章程修订（特别决议）及部分治理制度修订（普通决议）等议案[4][5]