行政处罚概况 - 公司因8项违法行为被警告并处以717.5万元罚款[1][3] - 违法行为包括违反账户管理、商户管理、反假货币业务管理、占压财政存款或资金、信用信息管理、客户身份识别、大额或可疑交易报告及与身份不明客户交易[1] 高管责任追究 - 11位高管因涉及不同违法行为被追究责任[2][4] - 3名高管因未履行客户身份识别义务被各罚款1万元[2] - 2名高管因违反账户管理规定被警告并各罚款5万元[2] - 2名高管因客户身份识别及交易报告违规被处4万元罚款[4] - 2名高管因未按规定报送交易报告被处3万元罚款[4] - 2名高管因与身份不明客户交易被各罚款1万元[4] 处罚机关及依据 - 处罚决定由中国人民银行浙江省分行作出[1][3] - 行政处罚决定书文号为浙银罚决字(2025)60号[1]